Baru dapat SP2DK atau surat dari kantor pajak? Konsultasikan dulu sebelum membalas Hubungi kami

Audit Forensik & Investigasi Fraud

Untuk pemilik atau direksi yang menduga ada kecurangan dan perlu fakta, bukan dugaan.

Penelusuran dugaan kecurangan, penggelapan, atau kebocoran dana di perusahaan: analisis transaksi, penelusuran bukti, dan laporan investigasi untuk manajemen dari Arunika.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang termasuk

  • Saat Ada Dugaan Kecurangan

    Selisih kas yang tidak terjelaskan, pemasok fiktif, mark-up pembelian, atau penjualan yang tidak tercatat. Investigasi memisahkan dugaan dari fakta dan mengukur berapa besar kerugiannya.

  • Analisis Data Transaksi

    Seluruh populasi transaksi dianalisis untuk pola yang tidak wajar: pembayaran ganda, nomor rekening pemasok yang sama dengan karyawan, transaksi di luar jam kerja, atau pemecahan nilai di bawah batas otorisasi.

  • Bukti yang Terdokumentasi

    Dokumen dan data diamankan, dicatat asal-usulnya, dan dirujuk dalam kertas kerja, sehingga temuan dapat ditindaklanjuti manajemen dan diserahkan ke penasihat hukum bila diperlukan.

  • Rahasia dan Berbatas

    Investigasi dilakukan dengan akses terbatas atas persetujuan direksi atau pemilik. Laporan menyajikan fakta dan estimasi kerugian; kesimpulan hukum tetap menjadi wewenang aparat penegak hukum dan pengadilan.

Cara kami bekerja

  1. 01

    Penilaian awal

    Dugaan, sumber informasi, dan area yang terdampak dipetakan secara rahasia bersama pemberi tugas.

  2. 02

    Pengamanan data

    Data akuntansi, rekening, dan dokumen terkait diamankan sebelum analisis dimulai.

  3. 03

    Analisis & wawancara

    Transaksi dianalisis, bukti ditelusuri, dan pihak terkait diwawancarai sesuai rencana.

  4. 04

    Laporan investigasi

    Fakta, estimasi kerugian, dan rekomendasi perbaikan pengendalian disampaikan kepada pemberi tugas.

Dokumen yang kami perlukan

  • Uraian dugaan dan informasi awal yang dimiliki.
  • Akses ke sistem akuntansi, rekening koran, dan dokumen transaksi terkait.
  • Struktur organisasi dan kewenangan otorisasi.

Yang Anda terima

  • Laporan investigasi berisi fakta dan estimasi kerugian.
  • Kertas kerja dan daftar bukti pendukung.
  • Rekomendasi perbaikan pengendalian untuk mencegah kejadian serupa.

Di luar cakupan kami

  • Kesimpulan hukum tentang bersalah atau tidaknya seseorang.
  • Penyidikan atau penindakan, yang merupakan wewenang aparat penegak hukum.

Kalau nanti kantor pajak bertanya soal pekerjaan ini

Tim yang mengerjakannya tetap mendampingi Anda: tanggapan SP2DK, pemeriksaan, keberatan, sampai banding di Pengadilan Pajak.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa beda audit forensik dengan audit internal?

Audit internal menilai pengendalian secara rutin. Audit forensik dimulai dari dugaan tertentu dan berfokus pada pengumpulan bukti dan pengukuran kerugian.

Apakah karyawan akan tahu sedang diinvestigasi?

Tahap awal dilakukan secara rahasia dengan akses terbatas. Waktu dan cara wawancara direncanakan bersama pemberi tugas agar bukti tidak hilang.

Bisakah laporannya dipakai untuk proses hukum?

Laporan dan buktinya dapat diserahkan ke penasihat hukum Anda sebagai bahan. Penggunaannya dalam proses hukum, termasuk kebutuhan keterangan ahli, ditentukan bersama penasihat hukum.

Layanan terkait

Jarak jauh ke seluruh Indonesia, dengan kunjungan bila pekerjaannya membutuhkan. Area layanan

Mau membahas Audit Forensik & Investigasi Fraud?

Ceritakan kebutuhan, periode, dan kondisi dokumen Anda. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp